Paxful 面临750万美元罚款因协助非法交易
- Paxful 承认联邦指控并将支付750万美元罚款，因为其比特币交易所协助了洗钱和非法活动。
- 该平台处理了30亿美元的交易，包括与非法卖淫网站相关的1700万美元和涉及伊朗、朝鲜等受制裁国家的5亿美元交易。
- 联合创始人Artur Schaback在2024年7月承认，公司故意规避合规控制。
- Paxful 收到来自司法部的400万美元刑事罚款和来自金融犯罪执法网络的350万美元民事罚款。
Paxful Holdings Inc.曾是一个知名的点对点比特币交易所，公司承认故意支持犯罪交易，包括与非法卖淫和受制裁国家有关的交易，导致了重大的法律罚款。
公司在规避合规措施的同时处理了数十亿美元的可疑交易，导致总计750万美元的严重财务惩罚。
