摩根大通因涉嫌参与3.28亿美元加密庞氏骗局而面临诉讼
- 一项集体诉讼针对摩根大通银行，指控其参与了由Goliath Ventures策划的3.28亿美元庞氏骗局。
- 据称，该骗局涉及超过2000名投资者，包括投资了65万美元的Robby Steele。
- Goliath的首席执行官Christopher Delgado被指控使用Chase账户来管理资金并执行庞氏结构。
- 在2023年至2025年间，大约2.53亿美元流经一个关键的Chase账户，而用于实际加密投资的资金很少。
- 诉讼声称摩根大通未能检测到欺诈活动，尽管其拥有交易监控系统和反洗钱义务。
集体诉讼指控摩根大通帮助Goliath Ventures实施了一个3.28亿美元的庞氏骗局。该公司据称在首席执行官Christopher Delgado的指示下，通过Chase账户滥用投资者资金。
