英国政府制裁Xinbi涉及200亿美元加密货币欺诈
- 根据Chainalysis的估计，从2021年到2025年，几乎有200亿美元的非法资金通过Xinbi流通，Xinbi是一个中文加密货币市场。
- 英国已对Xinbi实施制裁，冻结与英国相关的资产，并禁止英国实体与该平台进行交易。
- Xinbi被指控在东南亚协助诈骗活动，涉及被贩卖的工人和大规模的欺诈计划。
- 两名个人，Thet Li和Hu Xiaowei，由于参与与王子集团加密货币欺诈活动相关的金融网络而被制裁。
- 制裁旨在通过切断Xinbi与交易所和钱包的交易能力，将其从更广泛的加密系统中隔离开来。
英国政府对Xinbi的行动强调了通过针对支持诈骗的关键基础设施来遏制加密货币领域非法活动的努力。这些制裁是区分合法加密货币使用与犯罪利用的更广泛策略的一部分。
此举强调了将像Xinbi这样的非法平台与合法金融系统隔离开来的重要性，以防止在加密市场中进一步的欺诈活动。
