越南公民涉嫌参与1600万美元加密货币诈骗案
- 37岁的Trung Nguyen Van因与“杀猪盘”加密货币诈骗案有关的洗钱活动被指控。
- 据报道，一名受害者在6月至8月之间损失了1600万美元的加密货币，他们误以为在投资名为“Triangle”的平台。
- 调查人员追踪到超过56.9万美元直接进入Van的钱包，随后该钱包又收到了六笔总计几乎同样金额的转账。
- 据称，Van的钱包从2018年2月至12月间从诈骗活动中获得了约5.33亿美元。
这些诈骗活动涉及在网上建立虚假的恋爱关系，以诱骗受害者投资于不存在的加密货币平台。这种欺骗方式在全球范围内造成了巨大的经济损失。
当局成功追踪到超过56.9万美元直接进入Van的钱包，这是一个更大计划的一部分，该计划在多年间从毫无防备的投资者那里骗取了大约5.33亿美元。
