比特币转账指南

美国制裁Bitbank及其关联公司因比特币转移至伊朗

• 美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）在9月17日将Bitbank列入制裁名单，冻结其资产。
• 据称，巴巴克·詹贾尼（Babak Zanjani）利用Bitbank将数亿美元的比特币转移给伊斯兰革命卫队（IRGC）。
• 詹贾尼的三位同伙，Dot One Value Creation Group的高管，也被制裁。
• 詹贾尼此前因参与伊朗金融行业和挪用石油收入被OFAC列为制裁对象。
• 经济被放逐行动旨在破坏伊朗用于走私和规避制裁的网络。

美国财政部加大了对伊朗加密货币流动的打击，制裁了Bitbank及其开发公司Pishtaz Simorgh电子贸易公司，以及与巴巴克·詹贾尼网络有关的多名个人。这一行动是阻止利用数字资产为伊朗政权融资的更广泛努力的一部分。

OFAC的制裁强调了加密货币在规避制裁中扮演的重要角色，Bitbank促成了与IRGC相关的大量比特币交易。这凸显了全球监管数字货币的持续挑战。