区块被罚款40美元

Block支付四千万美元罚款因合规失误

• Block公司将支付四千万美元罚款给纽约州金融服务部。
• 这笔罚款是针对Block旗下Cash App平台的合规失误。
• 发现反洗钱措施薄弱以及比特币交易监控不足。
• 到2020年，累计超过169,000条可疑活动警报，延迟的可疑活动报告平均为129天。
• 2022年发现了8,359个与俄罗斯犯罪网络有关的账户。

由杰克·多尔西领导的Block公司因其Cash App平台的合规失误面临四千万美元的罚款。调查揭示了反洗钱措施和可疑比特币交易监控方面的重大缺陷。