ZachXBT 揭露 Lazarus Group 的十亿美元加密洗钱活动
- 区块链调查员 ZachXBT 潜入一个为 Lazarus Group 洗钱的中国团伙,金额超过十亿美元。
- 他使用了自己 35 万美元的资金来获取信任,追踪 Bybit 今年二月 15 亿美元黑客事件中被盗的资产。
- 此次行动成功冻结了 7500 万美元的被盗资金,其中包括由 Tether 冻结的 442,000 USDT。
- ZachXBT 将该团伙与一组价值 1200 万美元的 Bybit 被利用资金联系起来,这些资金在 BTC、ETH、SOL 和 TRX 之间交换。
- Huione Group 市场被认定在五年内洗钱超过 700 亿美元的加密货币。
ZachXBT 的卧底工作揭露了与主要加密黑客事件有关的重大洗钱活动,包括由 TraderTraitor 策划的 Bybit 黑客事件。他的努力对于冻结价值数百万美元的数字资产至关重要,展示了加密交易所中的漏洞以及区块链分析在打击网络犯罪中的重要性。
这项调查凸显了加密洗钱操作的规模,并强调了对 ZachXBT 这样的独立调查员提供继续支持和保持警觉的必要性,他们在保障数字金融系统中发挥着至关重要的作用。