JPMorgan 被控涉嫌协助 3.28 亿美元庞氏骗局
- 一项拟议的集体诉讼已在加利福尼亚州对JPMorgan 提起，指控该银行帮助 Goliath Ventures 运营了一桩金额为 3.28 亿美元的庞氏骗局。
- 诉状称，尽管有“了解你的客户”义务，JPMorgan 无视可疑交易并协助进行欺诈性的电汇。
- 据报道，Goliath Ventures 在一月至六月期间从超过 2000 名投资者那里收集了资金，其中大约 2.53 亿美元被存入了JPMorgan 的账户。
- Goliath 的首席执行官 Christopher Delgado 因电信欺诈和洗钱罪被捕，如果罪名成立，可能面临最高 30 年的监禁。
- 诉讼指出，在运营期间，大约 1.23 亿美元被转移到 Goliath 在 Coinbase 的钱包中。
此法律行动突显出银行机构在加密货币欺诈案件中角色的重大关注。指控表明，监督的失败导致加密货币领域的投资者遭受重大损失。
JPMorgan 作为 Goliath Ventures 的主要银行，涉及此案，引发了对金融机构在处理加密货币交易时的合规性和风险管理的关键问题。
