摩根大通面临3.28亿美元加密骗局诉讼
- 摩根大通因涉嫌允许3.28亿美元的加密“庞氏骗局”通过其服务运营而被起诉。
- 诉讼声称，该银行允许Goliath Ventures，由克里斯托弗·亚历山大·德尔加多（Christopher Alexander Delgado）领导，挪用投资者资金。
- 德尔加多上个月因与该骗局相关的电信欺诈和洗钱罪被捕。
- Goliath Ventures虚假承诺从加密流动性池中获得回报，但据称将资金用于个人奢侈消费。
- 诉讼认为，摩根大通未能履行其了解客户（KYC）义务，没有核实Goliath的监管合规性。
一名涉嫌骗局的受害者已对摩根大通提起诉讼，指控该银行对其客户Goliath Ventures进行的欺诈活动视而不见。投诉中指出，摩根大通未能发现和阻止用于去中心化金融投资的投资者资金被滥用。
此案强调了大型机构在处理高风险领域如加密货币时可能存在的金融监管漏洞。
