美国司法部要求没收与Tether有关的8420万美元
- 美国司法部于7月15日提起民事没收诉讼，针对与Capstone Ltd.相关的8420万美元。该公司被指控在多个州未经许可为Tether转移资金。
- 其中大部分资金存于富国证券账户，其他资金存于摩根大通和两个USDT钱包中。
- Capstone Ltd.总部位于蒙大拿州，被指控在至少六个州作为无牌照资金传输机构运营，同时自称为IT服务公司。
Tether确认EQIBank处理了其电汇，但表示对调查中的行为“不知情”，并估计其风险敞口不到集团资产的0.034%。
EQIBank警告称，失去这些资金可能会使其面临清算风险，因为这些资金约占其持有资产的80%。
此案件凸显了对Tether财务行为的持续审查，并强调了EQIBank等数字银行系统中的潜在漏洞，由于对这些资产的依赖，没收使其面临重大风险。
