OFAC 制裁锡那罗亚贩毒集团的加密货币洗钱网络
- 美国外国资产控制办公室（OFAC）对六名个人和两家公司实施制裁，因其为锡那罗亚贩毒集团洗钱。
- 关键人物包括与该集团“查皮托斯”派系有关的阿曼多·德·赫苏斯·奥赫达·阿维莱斯。
- 涉及的实体包括位于墨西哥的Grupo Especial Mamba Negra和Gorditas Chiwas。
- 该计划涉及将毒品销售所得转换为加密货币，然后转移到墨西哥。
- 这些实体在美国的所有资产都被冻结，包括其至少一半拥有的资产。
这些制裁旨在破坏锡那罗亚贩毒集团的金融运作，该集团是向美国贩运芬太尼的主要参与者。这些措施反映了打击使用加密货币渠道进行与毒品相关的洗钱的持续努力。
通过冻结资产并针对像奥赫达·阿维莱斯这样的关键人物，OFAC 试图破坏那些通过创新金融手段如加密货币转换来促进毒品贩运的网络。
