美国当局查获与Xinbi骗局市场相关的5200万美元加密货币
- 美国当局扣押了与Xinbi Guarantee及其供应商网络相关的超过5200万美元加密货币。
- 美国司法部查封了两个包含大约1200万美元的电子钱包，这些资金用于供应商付款。
- 另外47个被认为涉及洗钱的钱包也在这次行动中成为目标。
- 自2022年以来，Xinbi已经处理了超过240亿美元的加密货币和法币交易，主要在东南亚地区。
- 美国财政部将Xinbi指定为重要的跨国犯罪组织，并对相关技术提供商SafeW Technology和Anwen Technology实施制裁。
这次协调行动旨在破坏支持大规模诈骗的金融基础设施，执法不仅针对个人操作员，还涉及支持这些网络的市场。制裁冻结了Xinbi在美国的资产，并禁止与指定实体进行交易。
查获超过5200万美元的行动突显了与Xinbi相关的非法活动规模，据报道，Xinbi通过各种平台促进了广泛的洗钱操作。
