美国财政部针对柬埔寨Huione集团的洗钱行为
- 美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）建议将Huione集团从美国金融系统中切断。
- 根据《爱国者法案》第311条，Huione被认定为“主要洗钱关注对象”。
- 据称，该集团在2021年8月至2025年1月期间处理了40亿美元的非法收益。
- 其中包括3700万美元与朝鲜网络盗窃有关，3600万美元来自加密货币诈骗。
- Huione被指缺乏有效的反洗钱协议。
美国财政部计划与总部位于柬埔寨的Huione集团切断联系，指控其参与洗钱活动，涉及约40亿美元，其中包括与朝鲜网络犯罪和加密货币诈骗有关的资金，反映出其在反洗钱方面存在重大缺陷。
