KuCoin legt Berufung gegen 14 Millionen Dollar Strafe in Kanada wegen Verstößen gegen Vorschriften ein
- KuCoin droht eine Strafe von über 19 Millionen CAD (14 Millionen USD) von FINTRAC, da das Unternehmen sich nicht als Geldservicegeschäft registriert hat.
- Die Börse soll zwischen 2021 und 2024 fast 3.000 große Krypto-Transaktionen nicht gemeldet haben.
- Zusätzlich hat KuCoin mindestens 33 verdächtige Transaktionen nicht gemeldet, was Bedenken hinsichtlich möglicher Geldwäsche aufwirft.
- Diese Strafe macht den Großteil der insgesamt 25 Millionen Dollar aus, die FINTRAC im letzten Jahr verhängt hat.
- KuCoin hat zuvor auch in anderen Ländern Strafen erhalten, darunter eine Einigung mit dem US-Justizministerium über fast 300 Millionen Dollar.
Die von KuCoin eingereichte Berufung argumentiert sowohl gegen die Einstufung als Ausländisches Geldservicegeschäft als auch gegen die Schwere der verhängten Strafe, die als übertrieben angesehen wird. Dieser Fall unterstreicht die anhaltende regulatorische Überprüfung im Kryptowährungssektor in Bezug auf die Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Standards.
Mit fast 19 Millionen CAD auf dem Spiel und ernsthaften Vorwürfen der Nichteinhaltung hebt die Situation von KuCoin die erheblichen Herausforderungen in der globalen Regulierung von Kryptowährungen hervor.
