Kucoin sieht sich Anschuldigungen wegen Unterstützung von gestohlenen Krypto-Transfers ausgesetzt
- Blockchain-Ermittler ZachXBT beschuldigt Kucoin, über 13 Millionen Dollar an gestohlenen Geldern weitergeleitet zu haben.
- Zu den gestohlenen Geldern gehörten Bitcoin, Ether, Tron, Solana und XRP.
- Kucoin hat kürzlich eine 300-Millionen-Dollar-Vereinbarung mit dem DOJ und eine 500.000-Dollar-Strafe der CFTC akzeptiert.
- In Österreich und Japan wurden in diesem Jahr Regulierungsverbote gegen Kucoin verhängt.
Die Vorwürfe von ZachXBT werfen erhebliche Bedenken hinsichtlich der Anti-Geldwäsche-Praktiken von Kucoin auf, insbesondere angesichts der jüngsten Bewegung von über 13 Millionen Dollar an gestohlenen Kryptowährungen durch ihre Plattform. Die regulatorischen Probleme der Börse in mehreren Gerichtsbarkeiten unterstreichen die zunehmende Überprüfung ihrer Geschäfte.
Ohne Antwort von Kucoin auf die Anfragen der deutschen Strafverfolgungsbehörden bezüglich der Diebstähle im April, häufen sich die Fragen zur Einhaltung der Vorschriften durch die Börse weiter.
