Block zahlt 40 Millionen Dollar für Verstöße gegen Compliance
- Block, Inc. wird eine Strafe von 40 Millionen Dollar an das New Yorker Finanzministerium zahlen.
- Die Strafe betrifft Verstöße gegen die Compliance auf der Cash App-Plattform von Block.
- Schwache Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und unzureichende Überwachung von Bitcoin-Transaktionen wurden festgestellt.
- Bis 2020 sammelten sich über 169.000 verdächtige Aktivitätswarnungen an, mit verzögerten Verdachtsmeldungen, die im Durchschnitt 129 Tage dauerten.
- 8.359 Konten, die mit einem russischen kriminellen Netzwerk verbunden sind, wurden 2022 entdeckt.
Block, Inc., geleitet von Jack Dorsey, sieht sich einer Geldstrafe von 40 Millionen Dollar aufgrund von Compliance-Verstößen auf seiner Cash App-Plattform gegenüber. Die Untersuchung deckte erhebliche Mängel in den Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und bei der Überwachung verdächtiger Bitcoin-Transaktionen auf.
