Brasiliens Zentralbank verhängt Verbot gegen Banco Topazio wegen Krypto-Verstößen
- Banco Topazio wurde für zwei Jahre vom internationalen Handel mit Kryptowährungen ausgeschlossen.
- Die Bank wurde mit einer Geldstrafe von 3,2 Millionen US-Dollar belegt aufgrund von Unregelmäßigkeiten in Handelsverfahren und Compliance-Verstößen.
- Unkontrollierte Krypto-Geschäfte beliefen sich auf 1,7 Milliarden US-Dollar, was 63 % des Devisenvolumens von Banco Topazio zwischen Oktober 2020 und September 2021 ausmachte.
- Ailton Aiquino von der Zentralbank warnte, dass ähnliche Verstöße zu Verboten für andere brasilianische Banken führen könnten.
Die Zentralbank von Brasilien hat bedeutende Maßnahmen gegen Banco Topazio ergriffen, indem sie ein Verbot und eine Geldstrafe wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Compliance in ihren Kryptowährungsgeschäften verhängte. Dieser Schritt unterstreicht die zunehmende regulatorische Überwachung, während Banken mit digitalen Vermögenswerten agieren.
Die unkontrollierten Krypto-Geschäfte von Banco Topazio, die sich auf 1,7 Milliarden US-Dollar beliefen, führten dazu, dass ein erheblicher Teil ihres Devisenvolumens betroffen war, was die Intervention der Zentralbank mit einem zweijährigen Verbot und einer Geldstrafe von 3,2 Millionen US-Dollar zur Gewährleistung der Einhaltung von Finanzvorschriften veranlasste.
