Indiens CBI durchsucht 60 Orte im GainBitcoin-Betrugsermittlung
- Das Central Bureau of Investigation (CBI) hat Razzien an 60 Orten in Indien durchgeführt, einschließlich Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur und Bengaluru.
- Die Untersuchung zielt auf den 800 Millionen Dollar (₹6.600 crore) GainBitcoin-Betrug ab, der 2015 von Amit Bhardwaj und Ajay Bhardwaj initiiert wurde.
- GainBitcoin versprach Investoren eine monatliche Rendite von 10% in Bitcoin durch Cloud-Mining-Verträge.
- Die CBI beschlagnahmte digitale Beweise wie Krypto-Wallets und E-Mails, um veruntreute Gelder nachzuverfolgen.
Im März 2022 ordnete der Oberste Gerichtshof Indiens Ajay Bhardwaj an, die Krypto-Wallet-Details seines verstorbenen Bruders offenzulegen.
Die umfassende Untersuchung der CBI in den GainBitcoin-Betrug umfasst die Konsolidierung mehrerer FIRs aus verschiedenen Bundesstaaten. Die Behörde zielt darauf ab, das volle Ausmaß des Betrugs aufzudecken und internationale Geldtransfers zu verfolgen.
