Block, Inc. einigt sich auf 40 Millionen Dollar mit NYDFS wegen AML-Verstößen
- Block, Inc., das Unternehmen hinter Cash App, hat sich auf einen Vergleich in Höhe von 40 Millionen Dollar mit dem New York Department of Financial Services (NYDFS) geeinigt.
- Der Vergleich betrifft die Nichteinhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) durch Block.
- Es wurden erhebliche Probleme bei der Abwicklung von Bitcoin-Transaktionen und der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden festgestellt.
- Dies ist die zweite Sanktion gegen Block in jüngster Zeit wegen AML-Verstößen, nach einer Einigung über 80 Millionen Dollar Anfang dieses Jahres.
- Ein unabhängiger Beobachter wird ernannt, um die Fortschritte von Blocks Compliance-Programm zu überwachen.
Block, Inc. hat sich mit dem NYDFS auf eine Zahlung von 40 Millionen Dollar wegen Verstöße gegen die AML-Vorschriften im Zusammenhang mit Bitcoin-Transaktionen und der Sorgfaltspflicht bei Kunden geeinigt. Ein unabhängiger Beobachter wird die Verbesserungen in ihrem Compliance-Programm überwachen.
