Block zahlt 40 Millionen Dollar zur Beilegung von Cash App-Compliance-Problemen
- Block, mitbegründet von Jack Dorsey, hat sich mit dem Finanzregulierer von New York auf eine Zahlung von 40 Millionen Dollar geeinigt.
- Die Einigung bezieht sich auf angebliche Verstöße im Bank Secrecy Act/Anti-Geldwäsche-Programm von Block.
- Probleme betrafen die Sorgfaltspflicht bei Kunden und Kontrollversagen zur Verhinderung von Geldwäsche über Cash App.
- Das schnelle Wachstum des Unternehmens von 2019 bis 2020 trug zu Rückständen bei Transaktionswarnungen bei.
- Ein unabhängiger Prüfer wird engagiert, um Blocks Compliance- und Abhilfebemühungen zu bewerten.
Block hat einer Einigung über 40 Millionen Dollar mit den New Yorker Regulierungsbehörden zugestimmt wegen angeblicher Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Compliance im Zusammenhang mit seinem Cash App-Dienst, der zwischen 2019 und 2020 ein schnelles Wachstum verzeichnete. Das Unternehmen wird außerdem einen unabhängigen Prüfer zur weiteren Bewertung einstellen.
