AUSTRAC verhängt Geldstrafe gegen Cointree wegen verspäteter Meldung verdächtiger Aktivitäten
- AUSTRAC hat die in Melbourne ansässige Krypto-Börse Cointree mit einer Geldstrafe von 75.120 Australischen Dollar belegt.
- Cointree hat es versäumt, Berichte über verdächtige Aktivitäten (SMRs) innerhalb der vorgeschriebenen Fristen einzureichen.
- Die Börse hat die Versäumnisse freiwillig bei AUSTRAC gemeldet.
- Unternehmen müssen SMRs innerhalb von drei Werktagen bei Verdacht auf Geldwäsche oder innerhalb von 24 Stunden bei Verdacht auf Terrorismusfinanzierung einreichen.
- AUSTRAC-CEO Brendan Thomas betonte die Bedeutung der rechtzeitigen Berichterstattung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Cointree wurde von AUSTRAC mit einer Geldstrafe von 75.120 Australischen Dollar belegt, weil sie Berichte über verdächtige Aktivitäten nicht rechtzeitig eingereicht haben. Diese Versäumnisse wurden von der Börse selbst gemeldet, und sie arbeiten daran, die Probleme zu beheben.
CEO Brendan Thomas hob die Notwendigkeit hervor, dass eine schnelle Berichterstattung entscheidend im Kampf gegen Finanzkriminalität ist.
