Maltese Regulierer bestraft OKX mit 1,2 Millionen Dollar wegen AML-Verstößen
- Die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) von Malta hat Okcoin Europe eine Geldstrafe von 1,2 Millionen Dollar wegen AML-Verstößen auferlegt.
- OKX zeigte in den letzten 18 Monaten bedeutende Verbesserungen in der Einhaltung von Vorschriften.
- Systemische Probleme umfassten Risiken durch Kryptowährungsmixer, anonyme Münzen und Aktivitäten außerhalb der EU.
- Die thailändische SEC hat eine Klage gegen OKX wegen Betriebs ohne Lizenz eingereicht.
- Falls in Thailand schuldig befunden, könnten die Führungskräfte mit zwei bis fünf Jahren Haft und Geldstrafen rechnen.
Die FIAU verhängte eine Geldstrafe von 1,2 Millionen Dollar gegen Okcoin Europe aufgrund systemischer Verstöße gegen die AML-Richtlinien, trotz jüngster Verbesserungen. Außerdem hat die thailändische SEC rechtliche Schritte gegen OKX wegen lizenzloser Tätigkeiten eingeleitet.
