Internationale Operation Zerschlägt 390 Millionen Dollar Krypto-Geldwäsche-Netzwerk
- Behörden verhafteten zwei Administratoren, russische und ukrainische Staatsangehörige, in Georgien.
- Die AudiA6-Plattform wusch über 336 Millionen Euro (390 Millionen Dollar) aus illegalen Aktivitäten zwischen 2022 und 2025.
- Mehr als 900.000 Dollar in Kryptowährung wurden während der Operation eingefroren.
- Die Untersuchung umfasste Strafverfolgungsbehörden aus den USA, Australien und neun europäischen Ländern.
- Über 6.000 betrügerische KYC-Dokumente, die mit Geldwäschekonten verknüpft sind, wurden identifiziert.
Die Zerschlagung des AudiA6-Geldwäsche-Rings hebt eine bedeutende internationale Anstrengung zur Bekämpfung von krypto-bezogener Kriminalität hervor, insbesondere von Ransomware-Angriffen, die weltweit zugenommen haben. Die Operation deckte auch die Verwendung von gefälschten Identitäten auf, um illegale Transaktionen über Kryptowährungsbörsen zu erleichtern.
Diese Durchgreifen führte zur Beschlagnahmung mehrerer Domains und Server und zum Einfrieren erheblicher Vermögenswerte, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen und mehr als 10.333 BTC umfassen, die zum Zeitpunkt der Transaktion etwa 389 Millionen Dollar wert waren.
