OKX mit einer Geldstrafe von 1,054 Millionen Euro für Compliance-Verstöße in Malta belegt
- Maltas Financial Intelligence Analysis Unit hat OKX eine Geldstrafe von 1,054 Millionen Euro (1,155 Millionen Dollar) wegen Compliance-Verstößen auferlegt.
- Die Börse hat es versäumt, die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angemessen zu bewerten.
- Ungefähr 50 % der geprüften Kundenakten fehlten zuverlässige Kundenrisikobewertungen (CRAs).
- OKX erhielt Anfang dieses Jahres seine EU-Märkte für Krypto-Assets (MiCA)-Lizenz in Malta.
- Der MiCA-Rahmen zielt darauf ab, Finanzverbrechen, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zu reduzieren.
Die FIAU hat OKX trotz der Anerkennung von Verbesserungen in den letzten 18 Monaten eine Geldstrafe von 1,054 Millionen Euro für erhebliche Compliance-Mängel auferlegt.
