Abu Dhabi bestraft Hayvn Group mit 12,45 Millionen Dollar wegen AML-Verstößen
- Hayvn Group wurde mit 12,45 Millionen Dollar für unzureichende Anti-Geldwäsche-Kontrollen bestraft.
- Der ehemalige CEO Christopher Flinos leitete seit Oktober 2018 Transaktionen über das nicht lizenzierte AC Holding.
- Strafen umfassen 3,6 Millionen Dollar gegen Hayvn Cayman und 3 Millionen Dollar gegen Hayvn ADGM.
- Flinos wurde persönlich mit 750.000 Dollar bestraft und vom Vorstand in Abu Dhabis Finanzsektor ausgeschlossen.
- Über 200 gefälschte Dokumente wurden entdeckt; keine Kundengelder wurden als vermisst gemeldet.
Die Regulierungsbehörden in Abu Dhabi haben erhebliche Geldstrafen gegen Hayvn Group und ihren ehemaligen CEO wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften verhängt. Dazu gehörte das Leiten von Transaktionen über ein unlizenziertes Fahrzeug und das Bereitstellen falscher Informationen an die Behörden.
