US-Behörden beschlagnahmen 52 Millionen Dollar in Krypto, verbunden mit Xinbi-Betrugsmarktplatz
- Über 52 Millionen Dollar in Kryptowährung wurden von US-Behörden beschlagnahmt, die mit Xinbi Guarantee und seinem Verkaufsnetzwerk verbunden sind.
- Das US-Justizministerium beschlagnahmte zwei Wallets mit ungefähr 12 Millionen Dollar, die für Verkäuferzahlungen genutzt wurden.
- 47 weitere Wallets, die vermutlich in Geldwäsche verwickelt sind, wurden ebenfalls im Rahmen der Operation ins Visier genommen.
- Xinbi hat seit etwa 2022 über 24 Milliarden Dollar in Krypto und Fiat verarbeitet, hauptsächlich in Südostasien.
- Das US-Finanzministerium bezeichnete Xinbi als bedeutende transnationale kriminelle Organisation und sanktionierte die zugehörigen Technologieanbieter SafeW Technology und Anwen Technology.
Diese koordinierte Aktion zielt darauf ab, die finanzielle Infrastruktur zu stören, die groß angelegte Betrügereien unterstützt. Die Durchsetzung erstreckt sich über einzelne Betreiber hinaus auf die Marktplätze, die diese Netzwerke ermöglichen. Die Sanktionen blockieren Xinbis US-Vermögenswerte und verbieten Transaktionen mit benannten Einheiten.
Die Beschlagnahmung von über 52 Millionen Dollar verdeutlicht das Ausmaß der illegalen Aktivitäten, die mit Xinbi verbunden sind, das Berichten zufolge umfangreiche Geldwäscheoperationen über verschiedene Plattformen erleichtert hat.
