Enthält Nachrichten und Diskussionen zu Regulierungsmaßnahmen, rechtlichen Herausforderungen und der rechtlichen Umgebung, die Kryptowährungen beeinflusst.
Der CEO von @AMLBTC, Rowland Marcus Andrade, wurde wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt. Er täuschte Investoren und nutzte das Geld für Luxusgüter. Andrade drohen bis zu 30 Jahre Haft. Legal $BTC (-8) ↘..
@Ripple hat 200 Millionen $XRP im Wert von 457,5 Millionen USD an eine unbekannte Wallet transferiert, was Spekulationen über eine mögliche Einigung mit der US Securities and Exchange Commission auslöst. #Krypto $XRP (+7) ↗.
Ein südkoreanischer Beamter unterschlug über sechs Jahre $342.000 für Krypto-Investitionen, darunter wichtige Fluthilfen. Der Fall wird vor dem High Court überprüft. @DecryptMedia #Recht $BTC (-7) ↘..
Kalifornien hat 42 betrügerische Krypto-Websites abgeschaltet, die Opfer um insgesamt 6,5 Millionen Dollar betrogen haben, mit einem durchschnittlichen Verlust von 146.306 Dollar pro Opfer, wie Generalstaatsanwalt Rob Bonta bekannt gab. #Recht #Krypto (-7) ↘.
Die US-Geheimdienste und @elliptic führten die Zerschlagung der russischen Kryptobörse Garantex durch und froren $26 Mio. in Krypto ein, nachdem Garantex trotz Sanktionen $60 Mrd. an Transaktionen abgewickelt hatte. #Recht $BTC (-7) ↘.
Die New Yorker Staatsversammlung prüft das Gesetz A06515 gegen Krypto-Betrug, das harte Strafen für Betrügereien wie Rug Pulls vorsieht. Einzelpersonen drohen bis zu 5 Millionen Dollar Geldstrafe oder 20 Jahre Haft. #Legal $BTC (-6) ↘.
Das US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York hat die Klage der @SECGov gegen Richard Heart wegen fehlender persönlicher Zuständigkeit abgewiesen. Die Aktivitäten von Heart richteten sich nicht spezifisch auf die USA. #Recht $HEX (→ 0).
Die SEC zieht Fälle gegen @coinbase zurück und pausiert Fälle gegen @binance und @tronfoundation. Ermittlungen zu @ConsenSys, @OpenSea, @RobinhoodApp, @Uniswap und @Gemini sind abgeschlossen. Hester Peirce leitet neue Task Force. #Krypto $BTC (+7) ↗..
Indische Behörden führten über 60 Razzien im Zusammenhang mit dem $800 Millionen GainBitcoin-Betrug durch, um Beteiligte zu identifizieren und illegale Vermögenswerte wiederzuerlangen. Der Kollaps des Systems 2017 zeigt die Notwendigkeit strengerer Krypto-Regulierungen. #Krypto $BTC (-7) ↘.
@OKX zahlt eine Strafe von 504 Millionen USD nach Schuldeingeständnis im Geldwäschefall. Die Börse hat über 5 Milliarden USD in verdächtigen Transaktionen erleichtert. #Recht $BTC (-8) ↘.
Ein Cyberangriff auf @Bybit durch die nordkoreanische Lazarus-Gruppe führte zu einem Verlust von 1,5 Milliarden US-Dollar und hob die Kritik an der verringerten Aufsicht der US-SEC hervor. #Crypto (-9) ↘.
Ein Brasilianer, der angeblich hinter einem $290 Millionen Krypto-Ponzi-Schema steckt, wurde von der Schweiz in die USA ausgeliefert, wo er Betrugsanklagen gegenübersteht und eine bis zu 20-jährige Haftstrafe droht. #Legal $BTC (-8) ↘.
Der CEO von @Bybit, Ben Zhou, verweigert die Notierung des $PI-Tokens von Pi Network, nachdem die chinesische Polizei das Projekt als Betrug eingestuft hat. #Crypto $PI (-7) ↘.
@SafeMoon CTO Thomas Smith gestand $200 Millionen Betrug, was ihm bis zu 45 Jahre Haft einbringen könnte. Die einst mit $8 Milliarden bewertete Firma meldete 2023 Insolvenz an. CEO-Prozess beginnt am 7. April. #Legal $BTC (-9) ↘.
