Bithumb von südkoreanischer FIU wegen AML-Verstößen sanktioniert
- Südkoreanische Regulierungsbehörden haben eine Geldstrafe von 25 Millionen Dollar gegen die Kryptobörse Bithumb verhängt.
- Es wurde eine sechsmonatige teilweise Geschäftsaussetzung gegen Bithumb angeordnet.
- Die Sanktionen resultierten aus Millionen von Verstößen gegen die Anti-Geldwäsche- und Identitätsüberprüfungsregeln.
Die Financial Intelligence Unit (FIU) Südkoreas unter der Financial Services Commission hat diese Maßnahmen finalisiert.
Die südkoreanische Financial Intelligence Unit hat bedeutende regulatorische Maßnahmen gegen Bithumb ergriffen und dabei auf umfangreiche Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche- und Identitätsüberprüfungsprotokolle hingewiesen. Diese Durchsetzung umfasst eine Geldstrafe von 25 Millionen Dollar und eine sechsmonatige teilweise Aussetzung, was die ernste Natur der von der FIU festgestellten Verstöße unterstreicht.
