Kazajistán Cierra Intercambios de Criptomonedas Ilegales en Gran Represión
- Kazajistán ha cerrado 130 intercambios de criptomonedas ilegales, confiscando activos virtuales por un valor de $16.7 millones.
- Los intercambios estaban involucrados en el lavado de fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
- Solo las plataformas con licencia integradas con bancos locales pueden operar legalmente en Kazajistán.
- En un año reciente, las autoridades descubrieron más de $43 millones vinculados a operaciones ilegales de retiro de efectivo que involucraban criptomonedas.
- Las nuevas regulaciones exigen la identificación personal para depósitos que superen los $913 y requieren que los bancos conserven grabaciones de video de cajeros automáticos durante al menos seis meses.
La Agencia de Monitoreo Financiero (AFM) está intensificando sus esfuerzos contra las operaciones ilegales de retiro de efectivo relacionadas con criptomonedas, reflejando un compromiso para mejorar las medidas de seguridad financiera dentro del país.
Esta represión destaca la postura rigurosa de Kazajistán contra las actividades financieras ilícitas, como lo demuestra el cierre de intercambios vinculados a más de $16 millones en activos incautados.
