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Agentes federales estadounidenses detuvieron a Pavel Kulizhnikov en Florida el 20 de octubre de 2026 por su presunta participación en la red internacional de blanqueo Just Team. Enfrenta cargos federales, pero su culpabilidad no está demostrada.
La Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn desmanteló una red de fraude de criptomonedas, cerrando 241 sitios y confiscando 112 servidores, afectando a víctimas principalmente a través de anuncios en Facebook. #Legal #Crypto (-8) ↘.
Richard James Schueler, fundador de @HEXcrypto, fue detenido en Estambul bajo un aviso rojo de Interpol solicitado por Finlandia, enfrentando investigaciones por supuestas violaciones de valores y fraude fiscal. #Legal $HEX (-8) ↘.
Corea del Sur bloquea 27 plataformas no registradas de criptomonedas, incluyendo @KuCoin y @MEXC_Global, afectando el acceso de usuarios y costos de transacción. La FIU identificó 44 operadores no registrados, endureciendo la regulación para proteger a los usuarios. #Legal $BTC (-5) ↘.
@ConduitTech demanda a @Tether_to por $2.76M en USDT congelados, alegando impacto en capital y operaciones, con despidos y cierre de oficinas. Busca transparencia en ingresos de reservas. #Legal $USDT (-7) ↘.
Las autoridades griegas desmantelan el esquema Ponzi de criptomonedas @FXO, deteniendo a 17 personas. Se incautaron €295,090 y dispositivos electrónicos en redadas, destacando riesgos de inversiones no reguladas. #Legal #Crypto (-7) ↘.
Las autoridades detuvieron a tres sospechosos y confiscaron servidores clave del grupo de ransomware KillSec, que ha ejecutado 500 ataques confirmados. La operación involucra el rastreo de criptotransacciones. #Legal #Crypto (+8) ↗.
Hackers robaron $766M en septiembre, con @Bitget y la Liquid Network siendo los más afectados. Las pérdidas aumentaron un 462% desde agosto, destacando vulnerabilidades en $BTC y grandes intercambios. #Crypto $BTC (-9) ↘.
@DYORSWAP identificó una blockchain fraudulenta simulando ser GIWA Mainnet, resultando en pérdidas de más de $2 millones, con usuarios afectados que serán compensados. #Crypto $ETH (-9) ↘.
Un ciudadano vietnamita enfrenta cargos por fraude de criptomonedas, acusado de lavar $53 millones mediante un esquema fraudulento que afectó a ciudadanos estadounidenses. La investigación del FBI destaca la magnitud del fraude financiero en este espacio. #Legal $BTC (-8) ↘.
Las autoridades ucranianas descubren un fraude de criptomonedas por $655K; un sospechoso desvió fondos a billeteras controladas por él. Las autoridades checas confiscaron dispositivos electrónicos en Praga. #Legal $BTC (-7) ↘.
Las autoridades ucranianas descubren un esquema criminal de 23.5 mil millones de hryvnias utilizando criptomonedas para la evasión fiscal. Se confiscaron millones en efectivo y se emitieron notificaciones de sospecha. #Crypto $BTC (-7) ↘.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a la exchange de bitcoins @BitBank por transferir millones a la Guardia Revolucionaria de Irán, destacando el compromiso contra el uso de criptomonedas en financiamiento estatal. #Legal $BTC (-7) ↘.
@CelsiusNetwork demanda a @BitMEX por 6,360.1666 $BTC, alegando manipulación del mercado y apropiación indebida en marzo de 2020, buscando $495M en compensación. #Legal $BTC (-8) ↘.
