Vietnamita acusado en caso de fraude con criptomonedas de $53 millones
- Trung Nguyen Van, un ciudadano vietnamita de 37 años, enfrenta dos cargos de lavado de dinero relacionados con un esquema de criptomonedas conocido como «pig butchering».
- Los investigadores alegan que las billeteras vinculadas a Van recibieron aproximadamente $53.28 millones de esquemas fraudulentos dirigidos a ciudadanos estadounidenses.
- Una víctima supuestamente transfirió alrededor de $16 millones a una plataforma llamada Triangle entre junio y agosto.
- De los fondos recibidos, aproximadamente $53.19 millones fueron posteriormente transferidos a otras cuentas.
- Más de $569,000 de los fondos de la víctima fueron rastreados directamente a la billetera de Van.
La investigación del FBI reveló que las víctimas fueron atraídas en línea y persuadidas para invertir en esquemas fraudulentos de criptomonedas, que mostraban ganancias ficticias y restringían los retiros de sus fondos.
Este caso resalta un fraude financiero significativo dentro del espacio de las criptomonedas, con más de $53 millones supuestamente involucrados en estafas dirigidas a ciudadanos estadounidenses.
