Sanciones de EE. UU. apuntan a la casa de cambio de criptomonedas iraní BitBank por transferencias de Bitcoin
- La OFAC del Tesoro de EE. UU. sancionó la casa de cambio de Bitcoin BitBank y a su desarrollador por supuestamente transferir cientos de millones de dólares al IRGC.
- Estas acciones son parte de la Operación Paria Económica, anunciada el 24 de agosto, que apunta a la infraestructura financiera de Irán.
- Babak Zanjani, vinculado a BitBank, supuestamente utilizó la plataforma para transacciones de junio a julio.
- OFAC también designó a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company bajo la Orden Ejecutiva 13902.
- Las sanciones podrían afectar a las empresas extranjeras que ayudan a evadir restricciones a través de criptomonedas.
Estas sanciones enfatizan el compromiso del gobierno de EE. UU. de atacar el uso de criptomonedas para financiar organizaciones vinculadas al estado, como el IRGC. La ofensiva incluyó medidas contra más de sesenta entidades involucradas en el sector de activos digitales de Irán.
Las recientes acciones contra BitBank destacan un esfuerzo de aplicación significativo, especialmente en lo que se refiere a la supuesta red de Zanjani que gestiona transacciones sustanciales a través de varias plataformas.
