Ucrania Descubre Esquema de Evasión Fiscal de Criptomonedas por 18 Mil millones
- La operación, activa desde 2020, involucró a unas 500 empresas e individuos.
- Aproximadamente 18 mil millones de UAH fueron lavados a través de transacciones ficticias y conversiones de criptomonedas.
- Las autoridades incautaron más de cinco millones de UAH, $300,000 USD, €20,000 EUR y cinco vehículos durante las redadas.
- Se crearon más de 100 empresas ficticias y alrededor de 400 empresarios individuales (FOPs) para facilitar el esquema.
- Empresas extranjeras ayudaron a transferir activos al extranjero mientras complicaban el seguimiento financiero con conversiones de criptomonedas.
La investigación reveló una red sofisticada diseñada para fabricar créditos fraudulentos de IVA a través de transacciones inexistentes. La participación de empresas no residentes complicó aún más el rastreo de activos.
Esta operación extensa destaca vulnerabilidades significativas en la supervisión financiera, con las autoridades ahora centradas en desmantelar redes que explotan las criptomonedas para fines ilícitos.
