EE. UU. Investiga a Binance por Posibles Violaciones de Sanciones a Irán
- Los fiscales federales de EE. UU. están investigando si Binance permitió operaciones que violaron sanciones a Irán.
- La oficina del fiscal de Manhattan y la división criminal del Departamento de Justicia en Washington están liderando la investigación.
- Binance anteriormente se declaró culpable de no cumplir con la ley bancaria y de sanciones de EE. UU., lo que resultó en una multa de $4.3 mil millones.
- Informes internos indicaron que más de $1 mil millones se movieron a través de Binance hacia entidades vinculadas a Irán, pero Binance disputa estas afirmaciones.
- Recientemente, los fiscales de Manhattan buscaron el decomiso de $61 millones supuestamente blanqueados a través de Binance por ventas de petróleo en el mercado negro iraní.
Los fiscales federales de EE. UU. están investigando si Binance no impidió actividades comerciales que violaron sanciones a Irán, involucrando transacciones financieras significativas vinculadas a entidades iraníes. La investigación está a cargo tanto de la oficina del fiscal de Manhattan como de la división criminal del Departamento de Justicia en Washington.
Esta investigación sigue a problemas de cumplimiento anteriores enfrentados por Binance, incluyendo un acuerdo previo de $4.3 mil millones por violaciones similares, lo que destaca el escrutinio continuo de sus operaciones en relación con el cumplimiento de la ley de sanciones de EE. UU.
