Block, Inc. Acepta Pagar $40 Millones al NYDFS por Fallas en AML
- Block, Inc., la empresa detrás de Cash App, acordó un acuerdo de $40 millones con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS).
- El acuerdo aborda la falta de Block para mantener un cumplimiento adecuado de las normas contra el lavado de dinero (AML).
- Se encontraron problemas significativos en el manejo de transacciones de Bitcoin y la diligencia debida de los clientes por parte de Block.
- Esta es la segunda sanción reciente contra Block por fallas en AML, después de un acuerdo de $80 millones a principios de este año.
- Se nombrará a un monitor independiente para evaluar el progreso del programa de cumplimiento de Block como parte de los términos del acuerdo.
Block, Inc. ha acordado pagar $40 millones al NYDFS debido a fallas en el cumplimiento de AML relacionadas con transacciones de Bitcoin y la diligencia debida de clientes. Un monitor independiente supervisará las mejoras en su programa de cumplimiento.
