La CBI de India Allana 60 Lugares en Investigación del Fraude GainBitcoin
- La Oficina Central de Investigación (CBI) realizó allanamientos en 60 lugares en toda India, incluyendo Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur y Bengaluru.
- La investigación se centra en el fraude GainBitcoin de $800 millones (₹6,600 crore) iniciado por Amit Bhardwaj y Ajay Bhardwaj en 2015.
- GainBitcoin prometía a los inversores un retorno mensual del 10% en Bitcoin a través de contratos de minería en la nube.
- La CBI incautó evidencia digital como billeteras de criptomonedas y correos electrónicos para rastrear los fondos malversados.
- En marzo de 2022, la Corte Suprema de India ordenó a Ajay Bhardwaj revelar los detalles de la billetera de criptomonedas de su hermano fallecido.
La investigación exhaustiva de la CBI sobre el fraude GainBitcoin implica la consolidación de múltiples FIRs de varios estados. La agencia busca descubrir toda la magnitud del fraude y rastrear transferencias de fondos internacionales.
