EE. UU. Busca Confiscar $61 Millones en Criptomoneda Vinculados a Ventas de Petróleo Iraní
- El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda civil para la confiscación de aproximadamente $61 millones en criptomoneda.
- Los fondos supuestamente provienen de ventas ilegales de petróleo iraní sancionado, destinadas al gobierno iraní y entidades militares, incluyendo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
- Se informa que las empresas chinas Blessed Trust y Hexa Whale usaron cuentas de Binance para lavar las ganancias de estas ventas.
- Los investigadores afirman que más de $1.5 mil millones en ganancias de ventas ilegales de petróleo iraní pasaron por direcciones no custodiales vinculadas a estas empresas.
- En informes recientes, se implicó a Binance en facilitar transacciones que suman $1.7 mil millones relacionadas con Irán, con cantidades significativas vinculadas tanto a Blessed Trust como a Hexa Whale.
El caso resalta las preocupaciones continuas sobre el papel de las criptomonedas en eludir sanciones contra Irán, particularmente a través de plataformas como Binance. Las autoridades de EE. UU. enfatizan que estas acusaciones aún deben ser probadas en la corte.
EE. UU. busca recuperar $61 millones relacionados con actividades ilícitas que involucran ventas de petróleo iraní, subrayando las complejidades de las regulaciones financieras internacionales y los esfuerzos de cumplimiento.
