OKX Multado con 1.054.000 € por Violaciones de Cumplimiento en Malta
- La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta multó a OKX con 1.054.000 € (1.155.000 dólares) por violaciones de cumplimiento.
- El intercambio no evaluó adecuadamente los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
- Aproximadamente el 50% de los archivos de clientes revisados carecían de evaluaciones de riesgo del cliente (CRAs) confiables.
- OKX recibió su licencia de Mercados de Criptoactivos de la UE (MiCA) en Malta a principios de este año.
- El marco de MiCA tiene como objetivo reducir los delitos financieros, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La FIAU impuso una multa de 1.054.000 € a OKX por fallos significativos en el cumplimiento, a pesar de reconocer mejoras en los últimos 18 meses.
