Operación internacional desmantela red de lavado de criptomonedas de $390 millones
- Las autoridades arrestaron a dos administradores, ciudadanos rusos y ucranianos, en Georgia.
- La plataforma AudiA6 lavó más de 336 millones de euros ($390 millones) de actividades ilícitas entre 2022 y 2025.
- Más de $900,000 en criptomonedas fueron congelados durante la operación.
- La investigación involucró a fuerzas del orden de EE.UU., Australia y nueve países europeos.
- Se identificaron más de 6,000 registros KYC fraudulentos vinculados a cuentas de mulas de dinero.
El desmantelamiento de la red de lavado de AudiA6 destaca un importante esfuerzo internacional para combatir el crimen relacionado con criptomonedas, especialmente los ataques de ransomware que han aumentado a nivel global. La operación también reveló el uso de identidades falsas para facilitar transacciones ilícitas a través de intercambios de criptomonedas.
Esta ofensiva resultó en la incautación de múltiples dominios y servidores mientras se congelaban activos significativos vinculados a actividades delictivas que involucraban más de 10,333 BTC valorados en aproximadamente $389 millones al momento de la transacción.
