Kazajistán Desmantela Importante Intercambio Ilícito de Criptomonedas RAKS
- La Agencia de Monitoreo Financiero de Kazajistán desmanteló el intercambio RAKS, que tenía un volumen de operaciones superior a 224 millones de dólares.
- Las autoridades bloquearon un total de 67 carteras de criptomonedas y congelaron activos por aproximadamente 9.7 millones de USDT.
- RAKS estuvo involucrado en facilitar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas y el fraude en línea durante más de tres años.
- La investigación analizó más de 4,000 carteras de criptomonedas para rastrear los ingresos criminales vinculados al intercambio.
- Después del cierre, surgieron quejas de usuarios sobre obligaciones financieras incumplidas en foros de la darknet.
El desmantelamiento de RAKS representa un golpe significativo para las operaciones ilícitas de criptomonedas en Kazajistán, impactando los mercados de la darknet regional y perturbando las cadenas de suministro dentro de la industria del narcotráfico. Las autoridades continúan sus esfuerzos para identificar a quienes están detrás de este intercambio en la sombra, mientras priorizan la lucha contra el lavado de dinero a través de monedas digitales.
Esta operación destaca el compromiso de Kazajistán con la regulación más estricta de los activos digitales, como lo demuestra la congelación de activos por casi 10 millones de dólares durante esta represión de actividades ilegales.
