Autoridades de EE.UU. Confiscan $52 Millones en Criptomonedas Vinculadas al Mercado de Estafas Xinbi
- Más de $52 millones en criptomonedas fueron retenidos por las autoridades de EE.UU. relacionados con Xinbi Guarantee y su red de proveedores.
- El Departamento de Justicia de EE.UU. confiscó dos billeteras que contenían aproximadamente $12 millones utilizados para pagos a proveedores.
- Se dirigieron a 47 billeteras adicionales que se cree están involucradas en el lavado de dinero como parte de la operación.
- Xinbi ha procesado más de $24 mil millones en cripto y dinero fiduciario desde alrededor de 2022, principalmente a través del sudeste asiático.
- El Tesoro de EE.UU. designó a Xinbi como una organización criminal transnacional significativa y sancionó a los proveedores de tecnología asociados SafeW Technology y Anwen Technology.
Esta acción coordinada tiene como objetivo interrumpir la infraestructura financiera que apoya las estafas a gran escala, extendiendo la aplicación más allá de los operadores individuales a los mercados que permiten estas redes. Las sanciones bloquean los activos de Xinbi en EE.UU. y prohíben transacciones con entidades designadas.
La confiscación de más de $52 millones resalta la escala de actividades ilícitas vinculadas a Xinbi, que supuestamente ha facilitado extensas operaciones de lavado de dinero a través de varias plataformas.
