Problemas KYC en Coinbase por hackeo
El doxxing de @Solana cofundador Raj Gokal y el hackeo a @Coinbase reavivan el debate sobre KYC, resaltando riesgos de almacenar datos personales. #Legal $SOL (-7) ↘..
Regulación y Legal
Incluye noticias y discusiones sobre medidas regulatorias, desafíos legales y el entorno legal que afecta a las criptomonedas.
Regulación Cripto: Tailandia Prohíbe Exchanges Ilegales
La Comisión de Valores de Tailandia ha presentado cargos contra cinco plataformas de trading de activos digitales, incluyendo @Bybit_Official y @OKX, por operar sin licencias bajo la Ley de Negocios de Activos Digitales. #Legal $BTC (-7) ↘..
ASIC demanda a ejecutivo por $20M
La @ASIC demandó a Liang Guo, exdirector de Blockchain Global Ltd., por malversar más de $20 millones en fondos de clientes de ACX. La investigación descubrió problemas financieros y de gobernanza desde 2017. #Legal (-7) ↘.
Demanda Colectiva Contra Coinbase
@Coinbase enfrenta una demanda colectiva por presuntamente ocultar fallos de cumplimiento y riesgos de seguridad de datos, lo que resultó en pérdidas para los accionistas. La demanda fue presentada por el inversor Brady Nessler. #Legal $BTC (-7) ↘.
Revelan Cargos de Fraude en Unicoin
La SEC acusa a Alexandre Konanykhin de defraudar a más de 5,000 inversores en un esquema de $110 millones por inflar el valor de los tokens Unicoin. #Legal $UNICOIN (-8) ↘.
Cargos por Fraude: Millones en Juego
Ian Patrick Jackson fue arrestado por un fraude de préstamos COVID-19 de $3.39 millones en Atlanta, enfrentando cargos por conspiración para cometer fraude bancario y electrónico. Doce personas han sido acusadas en este esquema. #Legal (-7) ↘.
Fraude Cripto: CEO de Safemoon Enfrenta 45 Años
Braden John Karony, CEO de @Safemoon, fue declarado culpable de fraude por el Departamento de Justicia de EE.UU., enfrentando hasta 45 años de prisión por malversación de fondos y lavado de dinero. #Legal $SFM (-9) ↘.
Fraude Cripto: CEO de SafeMoon Culpable
Braden Karony, CEO de @SafeMoon, fue condenado por fraude de criptomonedas, engañando a inversores y usando fondos desviados para compras personales. Enfrenta hasta 45 años de prisión. #Legal $SAFEMOON (-9) ↘..
Genesis demanda a DCG Barry Silbert 33B
@GenesisTrading ha presentado demandas por $3.3 mil millones contra @DCGco y Barry Silbert, alegando mala conducta financiera y descuido hacia los clientes, buscando recuperar $2.1 mil millones en criptoactivos. #Legal #Crypto (-8) ↘.
Fraude Cripto SEC Acusa Ejecutivos Unicoin
La @SECGov acusa a @Unicoin de fraude cripto de $110M, engañando a más de 5,000 inversores con afirmaciones falsas sobre respaldo de activos. El CEO Alex Konanykhin planea impugnar los cargos. #Legal #Crypto (-7) ↘.
Demanda contra Coinbase por Datos Biométricos
@Coinbase enfrenta una demanda en Illinois por presuntas violaciones a la Ley de Privacidad de Información Biométrica, acusada de recolectar escaneos faciales sin consentimiento. Las multas podrían llegar hasta $5,000 por violación. #Legal $BTC (-7) ↘.
Escándalo de Fraude: Arrestan a Co-Fundador de Blum
@BlumCo-Founder Vladimir Smerkis fue arrestado por presunto fraude en criptomonedas, mientras Blum se distancia de él. El mercado Tap-to-Earn sigue prosperando con una valoración de $537 millones. #Legal $BTC (-6) ↘.
Escándalo de Fraude: Arrestan a Co-Fundador de Blum
Vladimir Smerkis, ex-directivo de Binance CIS, fue arrestado por fraude criptográfico y removido como CMO de @Blum. El tribunal de Zamoskvoretsky ordenó su detención. Blum, valuada en $537M, es clave en Tap-to-Earn. #Legal #Crypto (-7) ↘.
Hackeo SEC: Sentencia a Eric Council Jr
Eric Council Jr fue sentenciado a 14 meses de prisión por conspirar para hackear la cuenta X de la SEC, lo que provocó un falso anuncio de aprobación de ETF de Bitcoin, haciendo que el precio del $BTC subiera. #Legal $BTC (-3) ↘.
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