Ex del Padrino de LA se Declara Culpable de Fraude Fiscal
Iris Ramaya Au se declara culpable de no reportar $2.6M en ingresos ilícitos, enfrentando hasta tres años de prisión; su ex, Adam Iza, podría enfrentar 35 años por fraude. #Legal (-7) ↘.
Regulación y Legal
Incluye noticias y discusiones sobre medidas regulatorias, desafíos legales y el entorno legal que afecta a las criptomonedas.
SEC Retira Caso Contra Fundador de Hex
El Tribunal del Distrito Este de Nueva York desestimó el caso de la @SECGov contra Richard Heart debido a la falta de jurisdicción personal, ya que sus actividades no se dirigieron específicamente a EE.UU. #Legal #Crypto $HEX (→ 0).
Regulación Cripto: Sorpresivo Giro de la SEC
La @SECGov retira casos contra @coinbase y pausa contra @binance y Tron; cierra investigaciones en ConsenSys, @OpenSea, @RobinhoodApp, @Uniswap y @Gemini. El nuevo enfoque de regulación criptográfica se centra en el desarrollo de políticas. #Legal $TRX (+7) ↗.
SEC Retira Caso Coinbase: Nueva Estrategia
La @SECGov ha retirado su demanda contra @Coinbase, marcando un cambio hacia la creación de regulaciones más claras para los criptoactivos, como destacó el presidente interino Mark T. Uyeda. #Legal $COIN (+7) ↗.
Éxito de Estrategia de Cumplimiento OKX
@OKX acuerda pagar más de $500 millones al Departamento de Justicia de EE.UU. por facilitar $5 mil millones en transacciones sospechosas sin licencia adecuada, admitiendo que clientes estadounidenses usaron su plataforma global. #Legal #Crypto (-8) ↘.
OKX Multada $500M por Violaciones AML
@OKX se declara culpable de lavado de dinero, pagando $504M tras facilitar transacciones sospechosas por $5B y operar sin licencia. El Fiscal Federal Interino Matthew Podolsky subraya la magnitud del delito. #Legal $BTC (-8) ↘.
Estafa Cripto: FBI Descubre Fraude de $290M
Un brasileño extraditado de Suiza a EE.UU. enfrenta cargos por liderar un esquema Ponzi cripto de $290M, con una posible sentencia de 20 años. #Legal $BTC (-7) ↘..
Críticas al SEC tras hackeo de Bybit
El hackeo de @Bybit por el Grupo Lazarus de Corea del Norte resultó en una pérdida de $1.5 mil millones, destacando críticas al @SECGov por la falta de supervisión y brechas regulatorias en la seguridad cripto. #Crypto (-9) ↘.
Escándalo Cripto: CTO de SafeMoon Confiesa Fraude
El CTO de @SafeMoon, Thomas Smith, confesó fraude de $200M, enfrentando hasta 45 años de prisión. El juicio del CEO será el 7 de abril. SafeMoon tenía $8B en capitalización antes de su quiebra. #Legal #Crypto (-8) ↘.
SEC Crea Unidad Contra Fraude Cripto
La @SECGov ha lanzado la Unidad de Cibertecnologías Emergentes (CETU) para combatir fraudes cibernéticos relacionados con IA y blockchain, liderada por Laura D’Allaird con 30 especialistas. #Legal $BTC (+7) ↗.
SEC lanza unidad para mala conducta cripto
La @SECGov crea la Unidad de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes (CETU) liderada por Laura D’Allaird, enfocada en combatir fraudes de blockchain, redes sociales y AI, en colaboración con la Crypto Task Force. #Legal $BTC (+8) ↗.
Hito Stablecoin: SEC Aprueba YLDS
@SECGov aprueba el primer stablecoin generador de rendimientos, YLDS, con un APR de 3.85%, ofreciendo una alternativa competitiva a productos tradicionales de renta fija. Disponible en @FigureMarkets, los pagos son en USD o YLDS. #Crypto $YLDS (+7) ↗.
Cripto: SEC Lanza Unidad Contra Delitos
La @SECGov ha lanzado la Unidad de Ciber y Tecnologías Emergentes para combatir el fraude en blockchain y criptomonedas, liderada por Laura D’Allaird, con un equipo de 30 expertos. #Legal $BTC (+7) ↗.
Binance enfrenta demanda de $81.5B en Nigeria
El gobierno de Nigeria demanda a @binance por $81.5 mil millones debido a operaciones sin licencia, exigiendo $79.5 mil millones por pérdidas económicas y $2 mil millones por impuestos atrasados en la Corte Federal de Abuja. #Legal $BNB (-9) ↘.
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