Fraude Bitcoin: Heredero Gotti Sentenciado
Carmine Agnello, nieto de John Gotti, fue sentenciado a 15 meses por fraude de préstamo COVID, desviando $420,000 a un negocio de criptomonedas. También pagará $1,268,302 en restitución. #Legal $BTC (-7) ↘.
Regulación y Legal
Incluye noticias y discusiones sobre medidas regulatorias, desafíos legales y el entorno legal que afecta a las criptomonedas.
SEC demanda a Coinbase y Gemini por apuestas
La Fiscal General de Nueva York demanda a @Coinbase y @Gemini por operar mercados de predicciones sin licencia y permitir apuestas a menores de 21 años, buscando multas y restricciones adicionales. #Legal $BTC (-8) ↘.
SEC Señala dYdX y Seis Plataformas Crypto
La SEC de Filipinas ha señalado a @dYdX y otras seis plataformas de criptomonedas como no autorizadas, con multas de hasta 5 millones de pesos o 21 años de cárcel para promotores. #Legal #Crypto (-8) ↘.
Demanda de $285M por hackeo a Circle
@Circle enfrenta una demanda colectiva tras el hackeo de $285M al Drift Protocol; se le acusa de no congelar $232M en $USDC robados. Aunque @Tether contribuye a la recuperación, @Circle defiende su actuación legal. #Legal $USDC (-7) ↘.
SEC acusa a Donald Basile por fraude cripto
La @SECGov demanda a Donald Basile por un esquema fraudulento de $16 millones relacionado con el token Bitcoin Latinum «asegurado», reflejando el escrutinio regulatorio sobre el sector cripto. #Legal #Crypto (-7) ↘.
Warren acusa al presidente de la SEC
La Senadora Elizabeth Warren acusa al presidente de la SEC, Paul Atkins, de tergiversar la actividad de cumplimiento ante el Congreso, señalando una disminución en las acciones regulatorias bajo su liderazgo. #Legal (-7) ↘.
Circle enfrenta demanda de $280M por hackeo
@Circle is facing a lawsuit over negligence in a $280M hack of Drift Protocol using Cross-Chain Transfer Protocol, emphasizing crypto security concerns. Legal actions seek compensation for affected investors. #Legal $USDC (-7) ↘.
Circle enfrenta demanda de $230M por hackeo
@Circle faces a class action lawsuit for allegedly failing to freeze $230M in $USDC stolen during the Drift Protocol hack, raising concerns about crypto company responsibilities in handling exploits. #Legal $USDC (-7) ↘.
SEC aprueba tokenización de Galaxy Digital
@GalaxyDigital solicita a la SEC que exima a los AMMs de las regulaciones de intercambio, argumentando transparencia y acceso no discriminatorio, para facilitar el comercio de valores tokenizados con un marco de exención innovador. #Legal #Crypto (+7) ↗.
OpenAI enfrenta desafío legal en Florida
@OpenAI está siendo investigado por el Fiscal General de Florida, James Uthmeier, debido a posibles riesgos de seguridad nacional y uso criminal de ChatGPT, incluyendo vínculos con delitos graves. La investigación también involucra a @Google y xAI. #Legal (+7) ↗.
Kalshi gana batalla legal por contrato deportivo
@Kalshi ha ganado en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, que impide a Nueva Jersey aplicar leyes de juego a sus contratos deportivos, reforzando su posición en disputas sobre mercados de predicción. #Legal (+7) ↗.
Acusan a Circle de Violación AML por $420M
@ZachXBT acusa a @Circle de no congelar $420 millones en $USDC desde 2022, cuestionando el cumplimiento AML y destacando incidentes como el de Drift Protocol. Circle aún no responde. #Crypto $USDC (-7) ↘.
CFTC demanda a estados por apuestas deportivas
La CFTC y el DOJ demandan a Illinois, Arizona y Connecticut por regulaciones de mercados predictivos, alegando que los productos de swaps deben tener supervisión federal según la Ley de Intercambio de Productos Básicos. #Legal $TICKER (+7) ↗.
Red de Fraude de Bitcoin de $1M Expone
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a diez personas de @Gotbit, @Vortex, @Antier y @Contrarian por manipulación de precios de criptomonedas, confiscando más de $1M en criptomonedas. #Legal $BTC (-8) ↘.
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