Colaboração entre EUA e Bolívia para Investigar Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas
- Oficiais bolivianos se reuniram com a DEA dos EUA para investigar as atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas de Sebastian Marset.
- Marset, capturado em 13 de março, é acusado de lavar milhões usando moedas digitais.
- Relatórios da Chainalysis apontam um aumento de oito vezes na lavagem de dinheiro com criptomoedas no mundo desde 2020, alcançando US$ 82 bilhões até 2025.
- A investigação concentra-se em empresas que recebem fundos ilícitos em criptomoedas ligados à rede de Marset.
A Bolívia e os EUA estão intensificando sua colaboração para enfrentar a crescente questão da lavagem de dinheiro com criptomoedas relacionada a drogas, com foco especial em redes como a de Sebastian Marset, apelidado de “Pablo Escobar moderno”.
O objetivo da cooperação é desmantelar organizações criminosas que utilizam ativos em criptomoedas para atividades ilícitas, conforme evidenciado pelo aumento significativo nos volumes de lavagem relatados pela Chainalysis.
