O Departamento do Tesouro Identifica Bilhões em Suspeitas de Golpes com Criptomoedas
- O FinCEN analisou 33.904 relatórios ligados a $12,7 bilhões em suspeitas de golpes com criptomoedas.
- Atividades fraudulentas impactaram indivíduos em todos os estados e territórios dos EUA.
- Redes criminosas usaram stablecoins, empresas de fachada e “mulas de dinheiro” para suas operações.
- O FBI registrou perdas de $11,37 bilhões relatadas por vítimas de criptomoedas no mesmo período.
- Esforços federais resultaram em mais de $580 milhões em apreensões de criptomoedas ligadas a esses golpes.
A Rede de Combate aos Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN) rastreou aproximadamente $12,7 bilhões em atividades financeiras associadas a suspeitas de golpes de investimento em ativos digitais, afetando todos os estados e territórios dos EUA, destacando o impacto generalizado dessas atividades fraudulentas.
Esta análise ressalta a escala das operações criminosas internacionais utilizando stablecoins e outros métodos para enganar as vítimas, com as autoridades federais trabalhando ativamente para desmantelar essas redes e recuperar fundos por meio de apreensões e esforços de cooperação internacional.
