Sanções dos EUA Miram Rede Cripto de $6,3 Bilhões Ligando Irã e Rússia
- Em 7 de agosto, autoridades dos EUA sancionaram Shelbit e Aban Tether por facilitar transações ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
- Durante quase dois anos, a TRM Labs rastreou mais de $6,3 bilhões através de carteiras ligadas à Shelbit.
- As operações da Shelbit utilizaram principalmente a rede Tron, com aproximadamente $5,56 bilhões (88%) de sua atividade envolvendo USDT-TRC20.
- As transações da plataforma tinham uma média de cerca de $54.500 em Tron e $249.000 em Bitcoin, indicando um foco em liquidações comerciais em vez de comércio varejista.
- A Shelbit mostrou conexões com a rede de pagamento A7 da Rússia, rastreando cerca de $318 milhões em transações ligadas a esforços de evasão de sanções.
As sanções destacam como as autoridades dos EUA podem impor medidas contra redes cripto que facilitam atividades financeiras internacionais que evitam sanções. O caso ressalta o crescente escrutínio das operações cripto transfronteiriças conectando múltiplas economias sancionadas.
Com mais de $6,3 bilhões rastreados através da Shelbit, a operação exemplifica um serviço de liquidação complexo, em vez de um modelo de troca típico.
