U.S. Secret Service Congela $52,8 Milhões em Criptomoedas Ligadas à Xinbi
- O Serviço Secreto dos EUA congelou US$ 52,8 milhões em USDT distribuídos em 52 carteiras associadas à Xinbi Guarantee em 8 de setembro.
- A Xinbi foi designada como uma “organização criminosa transnacional significativa” pelo OFAC do Tesouro, e a Força-Tarefa do Centro de Fraudes do DOJ apreendeu US$ 938 milhões desde novembro.
- A Xinbi moveu US$ 2,8 milhões para USDD, uma stablecoin sem a capacidade de congelamento do USDT, apesar de ser parcialmente apoiada por reservas de USDT.
- Desde sua criação em novembro, a Força-Tarefa do Centro de Fraudes do DOJ apreendeu aproximadamente US$ 938 milhões em criptomoedas relacionadas a fraudes.
O Serviço Secreto dos EUA tomou medidas contra a Xinbi Guarantee congelando grandes quantias de criptomoedas ligadas a atividades ilícitas em plataformas baseadas no Telegram. Este movimento destaca os esforços contínuos para combater fraudes globais facilitadas por moedas digitais.
Esta operação destaca a colaboração entre agências governamentais e empresas de análise de blockchain como a Elliptic para rastrear e interromper redes financeiras criminosas usando criptomoedas como o USDT.
