Homem da Califórnia se Declara Culpado por Roubo de Bitcoin de $263 Milhões
- Evan Tangeman, residente da Califórnia, admitiu culpa em um esquema de roubo de criptomoedas designado como RICO, envolvendo mais de $263 milhões em Bitcoin roubado.
- Tangeman ajudou a lavar pelo menos $3,5 milhões convertendo cripto roubada em dinheiro e garantindo aluguéis de luxo sob identidades falsas.
- A “Social Engineering Enterprise” (SE Enterprise) é acusada de roubar de várias vítimas nos EUA, com um ataque envolvendo mais de 4.100 BTC.
- Uma nova acusação incluiu três réus adicionais, Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar, todos acusados de conspiração RICO.
- As autoridades rastrearam os fundos roubados através de mixers e peel chains com a ajuda do detetive de cripto ZachXBT.
A SE Enterprise operava como uma rede criminosa coordenada usando táticas de engenharia social para realizar grandes roubos de criptomoedas nos Estados Unidos. O grupo se especializava em várias funções, como hacking de bancos de dados e lavagem de dinheiro para facilitar suas operações.
A declaração de culpa de Tangeman destaca os esforços contínuos dos promotores para tratar esses crimes como operações organizadas sob os estatutos RICO, permitindo uma ação legal abrangente contra todas as partes envolvidas.
