Ucrânia Descobre Esquema de Evasão Fiscal em Criptomoedas de 18 Bilhões
- A operação, ativa desde 2020, envolveu cerca de 500 empresas e indivíduos.
- Aproximadamente 18 bilhões de UAH foram lavados por meio de negócios fictícios e conversões de criptomoedas.
- As autoridades apreenderam mais de cinco milhões de UAH, $300,000 USD, €20,000 EUR e cinco veículos durante as buscas.
- Mais de 100 empresas fictícias e cerca de 400 empreendedores individuais (FOPs) foram criados para facilitar o esquema.
- Empresas no exterior ajudaram a transferir ativos para fora, complicando o rastreamento financeiro com conversões de criptomoedas.
A investigação revelou uma rede sofisticada projetada para fabricar créditos fiscais de IVA fraudulentos por meio de transações inexistentes. O envolvimento de empresas não residentes complicou ainda mais o rastreamento de ativos.
Esta operação extensa destaca vulnerabilidades significativas na fiscalização financeira, com as autoridades agora focadas em desmantelar tais redes que exploram criptomoedas para fins ilícitos.
